8 人使用虚拟货币帮助转移超过 1500 万赃款

【8人用虚拟货币帮助转移超1500万赃款】5月底，上海警方在办理电信诈骗案时，发现了这么几个“转移搬运工”——8个小伙子赚取“优惠费用” “利用虚拟货币协助诈骗分子转移资金，短短三四个月就转移了超过1500万元的赃款。日前，上海市虹口区检察院起诉曾、陈某、朱某犯掩盖、隐匿犯罪所得罪。

020年3月末，受疫情影响，在家失业的曾某为刚出生的孩子的房贷、车贷、奶粉钱发愁。他碰巧在贴吧看到了朱某发的一条通过招募“转运搬运工”信息来赚钱的帖子，好奇之余，又添加了对方留下的微信消息。曾某从朱某处得知usdt转账能追踪吗，所谓“转转”，其实是利用虚拟货币交易，帮助他人转移资金。曾在朱的指导下安装了一个APP，注册了一个账号加入了“工作群”，开始了“躺着赚钱”的“转运和运输”工作。

“工作组每天都会发布任务，包括不同的USDT币（一种虚拟货币）接收地址和支付宝二维码。我每天做的就是先加支付宝好友，然后去火币网（一种虚拟货币交易平台），用自己的钱购买指定数量的USDT币，然后将USDT币转至指定的收货地址。交易。”曾某解释说，“每转出1万元，就给我50元人情。”经审查，2020年3月至2020年6月，曾某实际帮助他人转移资金740万元以上，非法获利3万元。元。

至于转账的来源，曾某坦言自己知道是“骗钱”：“生活压力太大，只能冒险。”

大约在同一时间，同样在家失业的陈某也加入了这个“工作群”。发现“钱来得快”后，陈某给老乡朱某、刘某打电话，三人凑在一起。在获得一笔购买USDT币的启动资金后，分工合作开始进行“转运和运输”，获得的收益费用随后由三人平分。经审查，2020年3月至2020年6月，陈、朱、刘三人实际帮助他人转移资金130万余元，并从中非法获利1万余元。

案发后，曾、陈、朱、刘迅速被捕归案，警方将朱、任等4人抓获。经审查usdt转账能追踪吗，2020年4月至今，朱、任等4人以同样方式实际帮助他人转移资金678万余元，获利3万余元。

虹口区检察院经审查认为，曾某、陈某、朱某等8人明知转移的钱款是犯罪所得仍继续转移，其行为违反了《中华人民共和国刑法》的规定。我国《中华人民共和国刑法》第312号第1条规定，以掩盖、隐匿犯罪所得罪，依法追究刑事责任。