一个千倍杠杆的币圈骗局游戏充值39万元后“浪费钱”

“您好，我是币安客服，邀请您加入我们的‘数字货币’交流群，分享学习投资技巧……”这两天，北京商报记者频频收到提问关于虚拟代币投资。在营销电话中，该人士询问是否需要“数字货币”投资，并声称拥有“专业币圈交流群”，可以引领投资价值盘，实现资产增值，甚至一夜暴富.

由于近期虚拟货币价格大幅上涨，币圈通过电话拉人头，微信群带货。诱导新用户炒币的混乱再次猖獗。甚至还有机构借“数字货币”之名，骗取币圈。年化收益率最高可达600%，但实际上引导用户买币，甚至进行合约交易，其中风险尤其要警惕。

实际上诱导合约交易

目前，央行数字货币试点正在深圳、苏州、北京、成都等地加快推进。无论是机构还是个人，参与试点的热情空前。然而，在央行数字货币热度高涨的同时，也有币圈机构卷土重来，披着“数字货币”的外衣，打着“一夜暴富”的口号，制造新的骗局相继。

3月9日，北京商报记者在百度搜索“数字货币”关键词，发现“数字货币”的噱头还不少，但实际上是一个吸引用户投资虚拟货币的平台。以其中一个名为“区块链龙骑士队”的平台为例，该平台号称在币圈提供专业的社区服务，年化现货收益率最高可达600%。

如何获得如此高的回报？平台进一步推广，可免费进入币圈社区了解。北京商报记者点击后，需要添加平台弹出的个人微信账号。一位名叫“朵姐”的人给记者发来了数字资产交易平台“COINBENE”的宣传海报和操作指南。平台以“百倍收益”、“无门槛”、“无平分”着称，主打永续合约；并且指南进一步介绍了平台认证和“C2C充值”、“C2C提现”、“充币”、“提币”“合约订单”等一系列操作方式。

从操作指南来看，交易所可以支持银行卡交易、支付宝交易等多种支付方式。该人士告诉北京商报记者，只有在COINBENE经过认证、充提、签约后，可以申请进入币圈投资社区。

目前币圈所谓的合约交易，又称期货交易，是一种交易产品的远期交易方式。一是能做多、做空，双向获利；合约交易和交易所推出的数百甚至数千个杠杆，让本已动荡的货币市场更加危险和疯狂。北京商报记者注意到，截至3月9日16时46分的近24小时内，根据合约帝王数据，共有64996个币种用户平仓，平仓量为5.@ > 33 亿美元。

充值39万元后“浪费水”

“虚拟货币是近几个月来的热词，无论是从特斯拉CEO马斯克公开号召带货，还是近期美图秀秀母公司购买虚拟货币，整个市场都受到了机构和大V的追捧。 .它加速了虚拟货币的市场狂潮。” 上海对外经贸大学人工智能转型与管理学院区块链技术与应用研究中心主任刘锋表示。

3月9日，武汉反电信网络诈骗中心发文称，近日接到市民报警，称在家中通过证券交易所微信群添加了微信好友，对方将相关知识告诉了他。 “数字货币”投资，推荐购买“数字货币”赚钱2021年币圈最大的骗局，市民信以为真，先后向“Tether AAC永续合约”App平台充值共计39万元，却发现他无法提取现金，这才意识到自己被骗并报警，目前案件正在进一步调查中。

据武汉反电信网络诈骗中心介绍，市面上很多所谓的“数字货币”其实都是非法的数字货币。同时，部分机构、企业推出的所谓“数字货币”，所谓推动央行发行数字货币，可能涉及传销、诈骗等。市民尤其要警惕传销、社会团体、假平台、假网站、假钱包等情况。

此外，河南省地方金融监督管理局（以下简称“河南省金融局”）也在2月份发布了风险提示，提醒公众进一步防范“虚拟货币”的非法活动。

“流行的东西通常都是推广的，很多新手和老手都不懂，圈里也有专业的招聘团队，很多普通人对‘数字货币’了解不够，推广自己的项目，分红一层一层。” 币圈人士王莉（化名）告诉北京商报记者，根据投资者的投资需求，币圈的基金发行也会有固定的发行周期，通常是3、 4月是项目方推资盘的黄金时期。在他们看来，除夕之后，“韭菜”的投资需求最为旺盛。因此，此时资本市场会通过各种高收益吸引投资者入市，而基于币价的行情控制，会让投资者尝到一定的甜头后，逐步进行收获；也有资金通过宣传区块链技术、“数字货币”等，将项目华丽包装，线上、线下等多渠道推广，吸引新资金入市。

复旦大学张江研究院教授、数字经济研究中心执行主任陈文军告诉北京商报记者，币圈的造假依然是新瓶装旧酒。在她看来，大部分传销诈骗机构被打掉后，线下的诈骗已经平息，而互联网的传播更多，老年消费者是被骗的重点。

一位行业分析师在接受北京商报记者采访时透露，相比过去培训课程、带单、卖假矿机等简单的欺诈行为，现在更多的是一站式投资服务，挖矿机器购买，更专业的门槛和组织的新模式和套路，例如托管，销售，打包存取款等。一般在币圈的牛市中，投资者会受到高额利润的诱惑，而在熊市中市场，他们会逃跑。

“一般来说，阻止资金进入资本市场的退出主要是通过多层次的传销，承诺低风险高回报，有的甚至对中途退出收取高额手续费。” 上述分析师补充道。

线上线下诈骗升级

针对非法虚拟货币市场，监管部门一直保持高压打击。河南省财政局提醒2021年币圈最大的骗局，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动；任何所谓的代币融资交易平台，不得从事法币与代币和“虚拟货币”的兑换业务，不得买卖或充当中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务；金融机构和非银行支付机构不得开展代币发行融资交易相关业务。

前述业内分析人士表示，从目前来看，币圈机构通过电信渠道进行诈骗较为普遍，其次是所谓线下类的传销。因此，建议执法部门关注线下传销活动的“升级改造”，尤其是打着“数字货币”之名的诈骗行为，同时也要关注网络空间的欺诈行为。

在多位业内人士看来，目前公众除了严防机构违法之外，还需要建立自己的认知水平，不要轻易被所谓的高额利润所诱惑。陈文军指出，做好消费者教育，尤其是老年人和部分中年人，对“数字货币”要有正确的认识，避免听信夸大宣传，非常重要。

多地警方提醒，市民进行金融投资和投资，必须选择合法、正规的平台和机构。您可以在中国证监会、期货业协会网站上了解他们的资质或查询情况；不要轻易相信QQ和微信群里的所谓“老师”。“专家”和“精英”，更不用说投资一些来历不明的在线平台和应用程序。其中大部分是骗子搭建的假平台，数据可以随意修改；另外，不要盲目加入未经验证的投资理财集团。除了“参赛者”之外，群里的人都可能是骗子，这会让他们在不知不觉中落入陷阱。

北京商报记者岳品玉刘思红