USDT迅雷解密

▊ 今天一大早看到新闻“USDT又爆了”。 事实上，它是 USDT 的所有者。 币价也跌破5500美元。 外媒WSJ、CCN、Coindesk等将此报道为“重磅消息”。

毕先生看了看，“Bitfinex和Tether纠缠在幕后交易”还是老生常谈。 唯一不同的是，这次纽约州检察官办公室公布了一份长达23页的报告，其中披露了多次开庭的细节。 毕先生读了半天，还是收获不少。

不过还是先从老猫的问题说起，理清思路：

货币回复如下：

1. 总检察长执行公务办案，代表纽约州检察官办公室；

2. Bitfinex和Tether实际上并不是在美国注册的，而是在英属维尔京群岛注册的。 但是，美国一直有所谓的“长臂管辖”。 不论行为人是否具有该国的国籍或住所，无论该行为是否符合行为人所在地的法律，该国法院均可对由此产生的案由行使管辖权。 因此，纽约检察官可以依据“认为 Bitfinex 的用户是纽约州公民，因此他们有治理权”。 当然，作为老外，Bitfinex和Tether的人完全可以拒绝回答，回复“你能在美国控制我吗？” ？”，但如果是这样的话，纽约检察官办公室有一万种办法可以冻结你的一些美元资产和存款，这将产生巨大的影响，这也是Bitfinex和Tether归根结底不得不合作的原因；

3. 谁主张谁提供证据。 在美国旧法中，初期阶段谁提倡谁提供证据是对的。 在法庭外，总检察长还公布了他们从 2018 年开始对 Bitfinex 和 Tether 进行调查的文件，也就是该币种。 在第23页，到了一定阶段后，举证责任就会转移到被告身上，所以在文件的最后，纽约州检察官办公室还要求Bitfinex和Tether提供新的证明文件。

4和5这两个问题我就不回答了，不好说。

所有的报告都来源于23页的报告（在本公众号后台回复“报告”），那么纽约总检察长在报告中指控Bitfinex的核心是什么？ 总之，被控Bitfinex挪用8.5亿美元（包括用户保证金），将钱转给Crypto Capital，然后钱亏了，无法取回，但没有向平台用户解释（补充：Bitfinex和 USDT 的发行方 Tether 算是同一家公司，同一控制人，Crypto Capital 可能是背后的始祖）。

对于我们散户来说，这件事情目前不是什么大事。 毕竟现在比特币已经拉升，Bitfinex 也不怕套现了，坑也基本填完了。 不管USDT从哪里来，是真的法币充值还是纯增发，都不太重要。 小牛队不在吗？ 不过usdt提现到微信，这件事对其他执法部门来说非常重要，诉讼背后也可能有利益集团。

先说23页报告中发现的两件有趣的事：

第一件事：报道第66条，被告律师展示了Bitfinex高层（代号Merlin）与Crypto Capital代表CCC的对话：

谈话时间过长。 毕先生简单解释了一下意思。 其实梅林同志一直在找CCC要钱，意思是你不给钱就完了。 许多人正在排队从交易所提取现金。

至于CCC，他们则找各种借口推脱，不给。 期间，他们还表示“这笔钱被波兰政府冻结了”，还发了一条新闻链接来证明是真的。

梅林同志是怎么回答的？ 他说：“我认为你应该停止玩，告诉我发生了什么的真相”，翻译的意思是：“我认为你应该停止玩，告诉我到底发生了什么。” 一句话，你懂的，不是有报道说这8.5亿美元被波兰和葡萄牙政府冻结了吗？ 结果，Bitfinex 不相信。

最后，Merlin 发表了一个严厉的声明：“如果我们不加快步伐，比特币很可能会跌破 1000 美元。”

另外，值得一提的是。 这段“讨钱”对话显示，发生在2018年10月15日，从比特币的价格曲线来看，这一天之后，比特币开始了新一轮的下跌。

第二件事：报告第85条称，2019年3月27日，Bitfinex向Tether借款6.25亿美元。 其实，抛开法律原则不谈，普通人遇到紧急情况时，用左撇子和右撇子的方式救援是很正常的。

不过需要注意的是，小牛本轮比赛的起点是4月2日，也就是租借发生后不久。 毕先生冒昧地猜测，这笔钱可能是通过某种方式被变相追回的。

最后usdt提现到微信，有人要问了，如果Bitfinex和Tether真的爆了，有的资产因为一些规定和规定被老美冻结了，怎么办？ 会影响散户吗？ 毕总想说，如果真的发生资产冻结，短期影响确实很大，没有办法绕过。 但。 Bitfinex是关不掉的，我一定会想办法弥补的。 之前我也经历过很多次缺钱的情况。

就整个加密货币圈来说，大家也都做好了准备，很多稳定币都上市了，还有去中心化交易所等等，就是为了防止这一天的到来。 所以，不要太害怕，该怎么办。 说实话，真正爆炸的影响，我总觉得可能还不如MT.GOX的提币。 至于今天暴雷消息传出后的所谓暴跌，是因为Kraken交易所的大跌造成的，这也与Tether息息相关，可能是利益相关者造成的。

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