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“英雄链”涉嫌虚假宣传，“影视链”虚构团队成员

除了名人的知名度，一些海外ICO项目往往会在其平台上加入行业专业人士和公司进行宣传，提高知名度，吸引投资者认购。

今年1月，“明星”项目“英雄链”被质疑宣传造假。

根据项目白皮书，HeroChain 公链是一个游戏服务生态系统。它遵循世界各地的法律法规，为全球提供游戏娱乐的法律基础基础技术服务。项目代币 HEC 总量为 50 亿枚，永不增发。

英雄链称，HAC中国顶级跑车俱乐部创始人傅松阳、阿斯顿·马丁（中国）董事长郑婷、AG集团澳门董事周天元为项目顾问。

1月22日虚拟货币宣传图片，傅松阳在个人微博上表示，与该项目没有合作关系。郑婷也在微博上表示，与项目无关。

根据记者从AG集团获得的“澄清公告”，该公司称英雄链发布虚假消息，强行与AG集团捆绑。AG Games 强烈谴责这种利用 AG Games 在游戏行业的影响力来炒作和造势的企图。

虽然英雄链官方工作人员在社区表示已经与傅松扬达成合作协议，但后者在微博上否认了这一说法，并表示将采取法律手段保护自己的权益。新京报记者就上述问题试图对《英雄链》官方进行采访。截至记者发稿，对方尚未回应。

除了涉嫌虚假宣传外，ICO白皮书中虚构的团队成员也是ICO欺诈的常见套路。

“视频链”（MDC）白皮书中有欺诈的团队成员。该项目声称专注于去中心化区块链在影视领域的应用，拟利用区块链技术解决内容所有权问题。然而，记者搜索后发现，该项目白皮书中的团队开发工程师之一尤金·凯塞洛夫（Eugene Kyselov）持有另一位加拿大演员的照片。视频链白皮书已被团队删除。

目前，“视频链”的MDC代币已被海外交易所退市并停止交易。影视连锁内部集团宣布，该项目已退款。

还有虚构项目“Mining World Coin”的成员。BMB声称建立投资基金、高收益比特币理财平台和量化交易，最终实现BMB的高市场流动性。

白皮书的会员栏目中，首席社区官是俄罗斯人，有头像。检索图片发现，这张照片是美国摄影师哈罗德·桑德（Harold Sander）拍摄的俄罗斯传统人物肖像，并在网上公开出售。经币界核实，矿界币相关负责人解释称，“人在西伯利亚”，“接触不频繁”，最后“只是挂个名”。

投资手续费5%-10%，挪用资金频发

2017年9月，监管部门禁止ICO后，国内ICO活动转入地下，原有ICO项目停止，部分ICO项目出海发币。赵明（化名）是币圈资深玩家。据他介绍，ICO整顿后，国内ICO没有公开路演，ICO项目开始在ICO微信群和QQ群中蔓延。

一些早期参与虚拟货币炒作的人，成为了ICO代理投资群的第一批群主。赵明介绍，一开始，这群人会翻译群内海外ICO项目的英文白皮书，并对部分项目的真实性进行初步评估，然后逐步直接向投资者提供投资建议。团体。

2017年12月初，比特币、以太坊等主流虚拟货币大幅上涨，带动山寨币市场。这使得投资 ICO 项目在当时成为一项利润丰厚的业务。

处于国内监管边缘的ICO项目已经开始采取“私募”而非“公募”的形式。ICO投资群的群主从ICO项目中争取私募股权，然后通过微信群和QQ群出售给投资者。. 投资者将获得投资金额的5%-10%作为佣金。

在代投群中，群主会主动推荐ICO项目，并发出代投链接。对项目感兴趣的投资者会主动联系集团业主。

赵明告诉记者，“这里面套路很多，比如一些代孕投资团主会按照规定先投币，如果代币开始暴涨，那么他很可能会吞下利润，撒谎。”其他玩家。据说如果没有发币，原价会退还；如果跌了，币会照常发给其他玩家，他仍然可以赚取佣金，不承担风险。”

据投资者介绍，面对巨额利润，部分小代投人会以各种理由拒绝向投资者发币，自行获取高额利润，最终返还代币并解散微信代投群。

记者在炒币界发现，有几十条骗子逃跑的消息。被骗者会在社区公布骗子的微信账号、QQ号、钱包地址，提醒其他投资者不要再上当受骗。

“圈内经常有代投跑路的消息，有投资人认为这些骗子可以拿到私募股权，交易币很容易，骗子拿到币后直接断绝联系。 ICO 本身在中国是被禁止的，投资攻击者几乎不可能通过合法渠道来保护自己的权益。” 赵明说道。

由于ICO项目从募资到发币通常需要1到3个月的时间，这段时间BTC和ETF的价差也让代理投资者有了套利空间。“市场好的时候，一些大集团的老板一个月能赚上百万。” 赵明说道。

3600元写ICO白皮书，可以补个海外背景

记者在淘宝上搜索发现，可以提供撰写ICO白皮书服务的淘宝店铺有很多。

一位客服人员表示，“写一份ICO白皮书是3600元，是起步价，最终协商以最终意向为准。” 客服人员希望记者提供项目的主要思路，称：“主要是项目币交易逻辑、项目币应用场景、盈利模式、公开发售计划。”

当记者问他是否可以帮忙添加团队的海外背景，希望不要被网上搜索找到时，对方说：“可以。”

在另一家门店，记者也得到了同样的回复。客服人员还表示：“我们可以伪造哈佛、耶鲁、斯坦福、剑桥的专家身份，也可以伪造苹果、谷歌的程序员身份，确保头像在网上找不到。”

在代币发行阶段，市场上也出现了提供专业服务的公司，提供包括代币发行、现场货币交易系统、OTC点对点交易系统、区块链钱包等服务。

记者在QQ群里联系到了一家叫“一鸣科技”的外包公司。该公司表示，目前代币发行业务报价在3万元以内。

据记者了解，目前ICO代币的发行门槛比较低。2013年底，以太坊系统诞生，这是一个开源的底层系统，可以在区块链上实现智能合约。基于以太坊的底层系统，程序员经过简单的修改就可以分离出一个新的ICO币。

目前，网上已经有各种代币发行教程。据业内人士介绍，如果程序员想要拥有一个属于自己的简单“令牌”，可以按照教程进行两三个小时的自学。

为什么要买“空气币”？玩家押注市场飙升

大部分ICO都是“空气币”，几乎成了币圈的潜规则，但为什么这么多投资者愿意冒险？

张天是一名货币投机者。他表示，新币在交易所上市后的巨大涨幅给投资者带来了极大的诱惑。

张天表示，以亦来云为例，该项目表示将通过构建区块链驱动的智能万维网，实现大规模去中心化应用的运行和数字内容的安全可信交易，打造开放、共享的来云智能经济生态。正如一些业内资深人士所认可的，该项目在交易所上市后上涨了近5倍。如果与早期的私募价格相比，亦来云在交易所上市后价格一度上涨近 30 倍。

但这已经改变了。

张天告诉记者，“市场太乱了，现在一帮炒家不满足于在二级市场上收割韭菜，他们现在打算在ICO期间收割中小玩家。”

“以前有5倍币，10倍币，现在新币上市，可能一个小时暴跌89%，出货前没有团队抬高市值，或者成为稳定币价的银行家。” 张天说道。

以火币Pro为例，记者统计了近期新上线代币的爆发情况。截至发稿，仅在USDT交易区，已经有12个破新币，减半币价在破新币中较为常见。

张天说：“以前大家都迷信大平台，去大交易所就觉得币价稳定，现在完全不是这个逻辑了，不靠谱的币会破一个星期，所以一些在认购时签订了锁定协议的投资，损失惨重。”

入市新币投机者王明（化名）告诉记者，他在2月份投资了包括ELF、RUff在内的多种新发行代币。由于币价持续大幅下跌，他投资的资金在一周内就已经亏损。60%。

每月两次警告海外ICO的风险

ICO目前在中国是被禁止的。中国科技金融法研究会理事、大成律师事务所合伙人肖萨律师认为，根据2017年9月4日发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，代币发行属于“融资”行为。其核心目的是通过代币的非法销售和流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓的“虚拟货币”。

小萨表示，上述规定认为，代币发行本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币票、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法违规行为。犯罪活动。

近期，监管部门对海外 ICO 和地下 ICO 的关注度越来越高。1月26日，互金协会发文警告境外ICO风险。

互金协会表示，目前，相关管理部门已基本完成对境内ICO活动和“虚拟货币”交易场所的清理整顿，部分投资者已转向境外开展相关活动。根据国家相关管理政策，国内投资者的网络接入渠道和支付渠道可能会受到影响，投资者将蒙受损失。同时，由于普遍缺乏国际规范，目前的海外交易平台也存在系统安全、市场操纵、洗钱等风险隐患。

去年 9 月，在央行等七部委禁止 ICO 之前，也是互金协会提前警告投资者风险。互金协会1月26日的声明，让不少从业者认为，新的监管行动可能即将来临。

2月6日，北京互金协会也提醒风险：“虚拟货币”平台和ICO平台将业务活动转移到境外，部分社交平台和非银行支付机构为这些业务提供服务便利，公开诱导不具备识别能力的公众继续开展高金融风险业务，甚至发展为跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融诈骗、跨境传销、非法交易、侵犯个人隐私、操纵市场、非法发行证券和非法销售代理。犯罪行为的倾向，例如纸币。

另一方面，部分ICO项目将面临此前“落户”香港的虚拟货币交易平台的监管压力。

2月9日，香港证监会发布《证监会提示投资者防范加密货币风险》的公告（以下简称“公告”）。

根据公告，证监会已先后致函七家设在香港或与香港有联系的加密货币交易所，警告它们不应买卖无牌的“证券”加密货币。证监会亦已致函七家 ICO 发行人。证监会会继续密切监察ICO活动，不会纵容任何违反香港证券法的行为。

外币炒作风险也在加大，监管已经有所动作。

1 月 27 日，日本最大的加密货币交易所之一 Coincheck 遭到黑客攻击，平台上大量 NEM（新经济币）被盗。丢失的 NEM 硬币价值 5 亿美元。

据媒体报道，美国证券交易委员会（SEC）日前表示，已获得法院命令扣押数字货币银行公司 AriseBank 持有的数字货币，这被业界认为是最大的干预行动。由美国联邦监管机构在 ICO 市场。此外，欧洲证券和市场管理局（ESMA）公布的监管工作议程显示，2018年的首要任务之一是监督金融创新的发展虚拟货币宣传图片，包括数字货币和区块链技术。

新京报记者 王全豪